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江苏、浙江、河南、新疆四起税案曝光

| 2020-06-27

税务总局曝光江苏浙江河南新疆四起税案 

2014年07月09日            国家税务总局办公厅

  近日,税务总局通报了江苏、浙江、河南、新疆四起税收违法案件,其中2起为虚开增值税发票、骗取出口退税案,1起为虚开增值税专用发票案,1起为购买虚开增值税专用发票抵扣税款的逃税案。4起税案情节恶劣,相关责任人已被移送司法机关追究刑事责任。

    江苏安谦旺国际贸易有限公司骗取出口退税案

  江苏省宿迁市国税局稽查局对江苏安谦旺国际贸易有限公司出口退税情况进行检查,发现该公司有虚开增值税专用发票和骗取出口退税的嫌疑,联合公安经侦部门进行了查处。

  经查发现,该公司取得虚开增值税专用发票136份,虚开金额1127万元、税额192万元。同时,发现该公司所出口业务不真实,编造虚假出口海运提单19份在深圳申报出口。

  税务机关认定该公司存在虚开增值税专用发票、骗取出口退税行为,对其已申报的出口退税169万元不予退税,并停止其出口退税资格。该案实际控制人及中间人等5人已被公安机关逮捕,现已移送起诉。

    浙江之润科技有限公司等3户企业虚开增值税专用发票、骗取出口退税案

  浙江省杭州市国税局第二稽查局对浙江之润科技有限公司立案检查,发现浙江之润科技有限公司等3户企业有虚开增值税专用发票嫌疑。

  经查,浙江之润科技有限公司等3户企业在没有真实商品交易的情况下虚开增值税专用发票,通过深圳的进出口贸易公司骗取出口退税款。该公司虚开增值税专用发票1309份,涉及金额1.11亿元、税额1898万元。

  税务机关认定浙江之润科技有限公司等3户企业构成虚开增值税专用发票行为;深圳市国税机关已停止其出口退税972万元,追缴已退税款643万元。

  该案主犯高壮波已被杭州市中级人民法院以虚开增值税专用发票罪一审判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,其他2名从犯分别被判有期徒刑10年、8年。

    河南益康药业有限公司虚开发票案

  河南省洛阳市国税局和公安机关根据洛阳市纪检部门移交的线索,对河南益康药业有限公司涉税情况进行了检查。

  经查,白某等人在分别给4家医院供药中,因不具备药品经营资质,找到益康药业有限公司法定代表人吴世国,商定以该公司名义进入河南省药品经营统一采购平台供应药品,同时由该公司开具销售发票。吴世国为牟利,在与4家医院没有货物交易的情况下,指使公司职员王某为白某等人代开增值税普通发票806份,金额6650.83万元。

  河南省临颍县人民法院已以虚开发票罪判处该公司罚金20万元,追缴违法所得300万元;判处吴世国、王某有期徒刑并处罚金。

    新疆巴州诚熙石油物资公司逃税案

  新疆巴州库尔勒经济技术开发区国税局稽查局根据税收征管发现的线索,通过研究机构检测,认定巴州诚熙石油物资有限公司购买产品异常,存在无货取得虚开的增值税专用发票抵扣税款嫌疑,与公安机关成立专案组,对该公司及其关联企业立案检查。

  现查明,该公司为达到少缴税款的目的,在没有发生货物交易的情况下,制造货物和资金往来假象,以向“中间人”支付手续费的方式,从外省市72家化工经销企业非法购买增值税专用发票1227份,抵扣税款2485万元。

  税务机关已将该公司抵扣税款全部追缴入库,并处罚款1262万元,加收滞纳金1370万元,相关人员已被移送司法机关追究刑事责任。

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